Protección de las relaciones crediticias en el derecho penal de Ucrania
DOI:
https://doi.org/10.17981/juridcuc.18.1.2022.04Palabras clave:
protección, delincuentes, delitos, préstamos bancarios, instituciones financieras, relaciones crediticiasResumen
El artículo examina las características de la protección de las relaciones crediticias por el derecho penal de Ucrania. El estudio tiene por objeto analizar las peculiaridades de las relaciones crediticias y financieras en Ucrania, exponer los tipos penales en el campo de las relaciones crediticias y explicar las características de la calificación de los delitos en el campo de la actividad crediticia. Para lograr el propósito del artículo se utilizaron los métodos de investigación lógico formal y dogmático jurídico. Utilizando los métodos lógico-formal y dogmático, se analizaron las relaciones crediticias como objeto de protección jurídica en el derecho penal. Se han estudiado también los rasgos característicos de la personalidad de los delincuentes que cometen delitos en el ámbito de las relaciones crediticias. Se exponen diferencias específicas con otros tipos de delincuentes que se manifiestan en el hecho de que las personas que cometen delitos en el campo de las relaciones crediticias, por regla general, tienen un alto estatus social, educación superior y seguridad financiera. Gracias a la investigación realizada en el artículo se exponen algunas características importantes como el hecho de que entre quienes cometen delitos en el campo del crédito hay una alta proporción de mujeres. Este hecho tiene un significado importante para las ciencias sociales, ya que subraya la desigualdad y la discriminación de género.
Descargas
Citas
Chernyavsky, S. (2003). Crimes in the field of bank lending (problems of investigation and warning). Kyiv: Yurinkom Inter.
Davydenko, M. A. & Gerasimov, O. (2013). The concept and classification of crimes in the banking sector. Bulletin of Kharkiv National University named after V. Karazin. Series: Law, 14, 158–162.
Dzhuzha, O., Golosnichenko, D. & Chernyavsky, S. (2010). Crimes in the sphere of credit-financial and banking activity: criminological analysis. Law of Ukraine, 11, 60–63.
Emelyanov, M. (2012). Qualifying features of corpus delicti that provide for liability for fraud. Law and society, 4, 171–175. Available from http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/4_2012/38.pdf
Friedrichs, D. (2016). Afterword: finance crime and the big picture: making connections, future directions. Crime law and social change, 66(2), 233–246. https://doi.org/10.1007/s10611-016-9613-y
Gromko, V. (2015). Types of crimes, the qualifying feature of which is their commission by an official. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Legal series, 1, 302–312.
Hetmantsev, D. & Shuklina, N. (2007). Banking law of Ukraine. Kyiv: CUL.
Klochko, A. (2014). Crimes in the field of banking. Legal Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 1, 68–71.
La Torre, M. (june, 2015). The importance of knowledge retention in combating money laundering: training evaluation as knowledge leakage prevention in banks. Presented at 10th International Forum on knowledge asset dynamics: culture, innovation and entrepreneurship: connecting the knowledge dots, IFKAD, Bari, Italy. Available: https://www.ifkad.org/event/ifkad-2015/
Mudryak, T. (2014). Features of investigation of fraud with financial resources. International Legal Bulletin: a collection of scientific papers of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 128–133.
Myslyvyi, V. & Klochko, A. (2016). Banking: issues of criminal law protection. Law Forum, 3, 174–180.
Polyvach, V. (2012). The legal nature of cases arising from credit relations and procedural problems of their consideration. Lawyer, 9, 41–44.
Reeves-Latour, M. (2016). Social reaction and white-collar crime. Towards a contextualized understanding of legislative and institutional reforms generated by crimes of the elite. Criminologie, 49(1), 123–152. https://doi.org/10.7202/1036197ar
Sokolenko, K. (2014). Rational for the concept of credit and stages of its movement. Problems and prospects of development of the Ukrainian banking system, 38, 400–409.
Starostenko, O. (2013). The concept and types of crimes in the field of lending. Customs business, 6(21), 100–107.
Torfing, J., Krogh, A. & Ejrnaes, A. (2020). Measuring and assessing the effects of collaborative innovation in crime prevention. Policy and politics, 48(3), 397–423. https://doi.org/10.1332/030557320X15788414270675
Ukraine. Verkhovna Rada. (january 16, 2003). The Civil Code of Ukraine. [Document 435-IV]. VVR: № 40–44. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Ukraine. Verkhovna Rada. (january 16, 2003). Comercial Code of Ukraine. [Document 436-IV]. VVR: № 18–22. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Ukraine. Verkhovna Rada. (april 5, 2001). Criminal Code of Ukraine. [Document 2341-III] VVR: № 25–26. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Ukraine. Verkhovna Rada. (july 12, 2001). About Financial Services and State Regulation of the Financial Services Markets. [Document 2664-III]. VVR: № 1. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text
Ukraine. Verkhovna Rada. (april 5, 2001). About Payment Systems and Funds Transfer in Ukraine. [Document 2346-III]. VVR: № 29. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
Ukraine. Verkhovna Rada. (december 7, 2000). About Banks and Banking activity. [Document 2121-III]. VVR: № 5–6. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
Volodimarova, N. (2019). The problems of establishing criminal liability for credit crimes. Tomsk State University journal of law, 34, 62–70. Available: http://journals.tsu.ru/law/en/&journal_page=archive&id=1931&article_id=43209
Wiksrom, P.-O. Ceccato, V., Hardie, B. & Treiber, K. (2010). Activity Fields and the Dynamics of Crime. Journal of quantitative criminology, 26(1), 55–87. https://doi.org/10.1007/s10940-009-9083-9
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2022 JURÍDICAS CUC
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones del comité editorial.
La Revista JURIDICAS CUC respeta los derechos morales de sus autores, los cuales ceden al comité editorial los derechos patrimoniales del material publicado. A su vez, los autores informan que el presente trabajo es inédito (original) y no ha sido publicado anteriormente.
Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor
Formato de certificación de originalidad del artículo por parte del autor
La revista JURÍDICAS CUC se guía por las normas internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y la ley 1915 de 2018.
English
Español (España)
